| 本資料由 (上市公司) 2014 中鴻 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/19 | 發言時間 | 16:48:14 | 發言人 | 羅嘉文 | 發言人職稱 | 行政副總經理 | 發言人電話 | (07)6118244 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業暨財務報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項: 股東會召開日期:108年6月26日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提案提名時間:108年4月19日至108年4月29日。 受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |