1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業暨財務報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。【新增】
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 【新增】
(3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。【新增】
(4）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 【新增】
(5）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 【新增】
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
股東會召開日期:108年6月26日(星期三)上午9時30分正。
受理股東提案提名時間:108年4月19日至108年4月29日。
受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。 |