1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業暨財務報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。【新增】
(5)本公司109年度第一期無擔保普通公司債發行情形。【新增】
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。【新增】
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除翁董事朝棟、劉董事敏雄及黃董事凱民競業禁止之限
制。【新增】
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
股東會召開日期:109年06月24日(星期三)上午9時30分正。
受理股東提案時間:109年04月20日至109年04月29日。
受理股東提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。 |