1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:中油宏南訓練教室
(高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。
(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事。【新增】
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
股東會召開日期:114年06月25日(星期三)上午9時30分正。
受理股東提名及提案期間為:114年04月18日至114年04月28日。
受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。 |