1.董事會決議日期:102/04/26
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:台中市后里區甲后路702號(本公司一樓會議廳)
4.召集事由:
本公司102年3月11日第2次董事會決議通過股東常會
各項議案為:
一、報告事項
(一)101年度營業狀況報告。
(二)監察人審查101年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)提請承認101年度決算表冊。
(二)提請承認101年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂「本公司董事會議事規範」案。
(二)修訂「背書保證作業程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、其他議案：無。
本次擬增補為:
一、報告事項
(一)101年度營業狀況報告。
(二)監察人審查101年度決算表冊報告。
(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列
之特別盈餘公積數額報告。
二、承認事項
(一)提請承認101年度決算表冊。
(二)提請承認101年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂「背書保證作業程序」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、其他議案：無。
五、臨時動議。
六、散 會。
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:無 |