本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	5	發言日期	107/03/08	發言時間	14:16:09
發言人	陳連興	發言人職稱	營業三處協理	發言人電話	(04)25565101
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/08
說明	1.董事會決議日期:107/03/08 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業狀況報告。 (二)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)提請承認106年度營業報告書及財務報表案。 (二)提請承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含三席獨立董事)。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:無。

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