| 本資料由 (上市公司) 2015 豐興 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 109/04/29 | 發言時間 | 16:34:38 | 發言人 | 成德懿 | 發言人職稱 | 行政部協理 | 發言人電話 | (04)25565101 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議更改及新增召開股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/04/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/04/29 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台中市后里區后科路三段259號(本次更改) 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業狀況報告。 (二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)提請承認108年度營業報告書及財務報表案。 (二)提請承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |