本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	4	發言日期	110/07/22	發言時間	18:43:03
發言人	成德懿	發言人職稱	行政部協理	發言人電話	(04)25565101
主旨	本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/22
說明	1.股東常會日期:110/07/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十二屆董事十三席(含獨立董事三席) 董事當選名單： 林大鈞、林秋煌、林文富、林才翔、林其叡、楊宗儒、陳信宏、鍾清林、賴三平及 林崑鐔 獨立董事當選名單： 游朝堂、廖了以及汪雅康 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 通過解除新任董事之競業行為禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.