本資料由　 (上市公司) 2015 豐興　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/04	發言時間	14:18:15
發言人	成德懿	發言人職稱	行政部協理	發言人電話	(04)25565101
主旨	(更新)本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台中市后里區后科路三段259號(行政大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：提請承認114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 8.召集事由四：其他議案 (1)：解除董事競業行為禁止之限制。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/29 11.停止過戶截止日期：115/05/27 12.其他應敘明事項：無

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