| 1 | 公司代號 | 2020 |
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| 2 | 公司名稱 | 美亞 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市中山區民權東路3段二之1號12樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
105/04/29
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 244,126,100 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 193,955,273 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 285,010,472 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 102,504,233 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 376,461,512 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/05/03 |
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| 結束日期：
105/07/01 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 3,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.23% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 8.65
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 18.56 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
103年3,407,000股，104/7/13~104/12/18共12,000,000股，104/12/2
9~105/02/24-
3,000,000股。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
一、依據證交法第二十八條之二及上市櫃公司買回本公司股份辦法。
二、為維護公司信用及股東權益，擬於有價證券集中交易市場買回本
公司股份，並辦理消
除股份。
1.買回股份目的：為維護本公司信用及股東權益。
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣376,461,512元。
4.預定買回之期間：105年5月3日至105年7月2日止。
5.預定買回之數量：3,000,000 股。
6.買回區間價格：每股8.65元至18.56元。董事會決議當公司股價低
於所定區間價格下限
時，將繼續執行買回公司股份。
7.買回方式：自證券集中交易市場買回。
8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：1.23%
9.申報時已持有本公司股份之數量： 0 股。
10.申報前三年內買回本公司股份之情形：為維護公司信用及股東權
益而買回，
於103/4/1~103/7/31買回公司股份3,407,000股（已辦理股份銷除）
，
104/7/13~104/12/18買回公司股份12,000,000股（已辦理股份銷除）
，
104/12/29~105/02/24買回公司股份3,000,000股（已辦理股份銷除）
。
11.已申報買回但未執行完畢之情形：無。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一０五年四月二十九日董事會三分之二以上董事之出席
及出席董事超過二分
之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業
處所﹚買回本公司股
份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.23，且買
回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之1.91，茲聲明本公司董事會已考慮公司
財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
美亞鋼管廠股份有限公司為維護公司信用及股東權益而買回股份，爰
經董事會民國一○五
年四月二十九日決議，計畫依證券交易法第二十八條之二規定，於民
國一○五年五月三日
至一○五年七月二日間執行買回公司股份3,000仟股，並依「上市上
櫃公司買回本公司股份
辦法」第二條規定，訂定其買回股份區間價格為8.65元～18.56元。
上開所訂買回股份區間價格所依據之財務資料，業經本會計師予以評
估竣事，茲將評估情
形說明如下：美亞鋼管廠股份有限公司依所定買回區間價格執行買回
股份，除造成現金流
出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率
、速動比率、流動比
率，並未產生重大影響或變動。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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