本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/14	發言時間	17:55:50
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	公告本公司111年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/14
說明	1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，選舉結果當選名單為： 新任董事：源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發，黃春照，黃秀美，黃詠傑 正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰，林勇奮 新任獨立董事：劉煌基、黃瑞祥、張志偉 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「董事選舉辦法」案。 通過修訂「股東會議事規則」案。 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.