| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:高雄市岡山區為隨西路七十一之一號(本公司2廠3樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.本公司資金貸與及背書保證金額報告。
4.本公司國內可轉換公司債發行狀況報告。
5.本公司大陸轉投資事業狀況報告。
二、承認事項：
1.101年度決算表冊案。
2.101年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一)：
1.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、選舉事項：
全面改選董事、監察人案。
五、討論事項（二）：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
一.本公司國內有擔保轉換公司債停止轉換期間:102/04/13-102/06/11
二.依公司法172-1規定,本公司訂於102年4月8日至102年4月17日止受理1%以上股東對
本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人姓名
及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:聚亨企業股份有限公司股務課
地址:高雄市岡山區新樂街79-1號 |
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