本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	7	發言日期	102/06/11	發言時間	14:20:27
發言人	林勝鶴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-6212191
主旨	102年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)101年度營運報告 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)報告本公司資金貸與及背書保證金額。 (四)報告本公司國內可轉換公司債發行狀況。 (五)報告本公司大陸轉投資事業狀況。 二、承認事項: (一)通過承認101年度決算表冊案。 (二)通過承認101年度盈虧撥補案。 三、討論事項一: (一)通過本公司「背書保證作業處理程序」修訂案 (二)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 四、全面改選董事、監察人案 董事當選名單:黃文松、呂艷娟、呂肇嘉、聚元投資(股)公司代表人:黃何銳女 聚元投資(股)公司代表人:陳正力 監察人:李鵬煜、陳淑孌 五、通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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