本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/23	發言時間	16:24:46
發言人	侯英腆	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-6212191
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/23
說明	1.股東常會日期:104/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)103年度營運報告 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)報告本公司資金貸與及背書保證金額。 (四)報告本公司國內可轉換公司債發行狀況。 (五)報告本公司大陸轉投資事業狀況。 二、承認事項: (一)通過承認103年度決算表冊案。 (二)通過承認103年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (一)通過「公司章程」修訂案 (二)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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