| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/13
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
3.本公司資金貸與及背書保證金額報告。
4.本公司大陸轉投資事業狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度決算表冊案。
2.105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法172-1規定,本公司訂於106年4月7日至106年4月17日止受理1%以上股東對
本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人姓名
及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:聚亨企業股份有限公司股務課
地址:高雄市岡山區新樂街79-1號 |
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