本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/09	發言時間	14:34:49
發言人	侯英腆	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-6212191
主旨	公告董事會決議107年度股東會召開日期及議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/09
說明	1.董事會決議日期:107/03/09 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告。 2.監察人審查106年度決算表冊報告。 3.資金貸與及背書保證金額報告。 4.大陸轉投資事業狀況報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度決算表冊案。 2.106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.減資彌補虧損案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項: 依公司法172-1規定,本公司訂於107年3月23日至107年4月2日16時止，受理持股1%以上 股東對本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯 絡人姓名及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:聚亨企業股份有限公 司股務課地址:高雄市岡山區新樂街79-1號

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