本資料由　 (上市公司) 2022 聚亨　公司提供

序號	5	發言日期	108/01/31	發言時間	15:28:54
發言人	李俊雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-6212191
主旨	公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/01/31
說明	1.股東臨時會日期:108/01/31 2.重要決議事項: (1).通過提前全面改選董事案。 (2).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3).通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)、選舉事項:選舉董事（含獨立董事）案 通過改選董事5席(含獨立董事3席)，於108年1月31日就任。 (5)、其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.其他應敘明事項:無。

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