1.董事會決議日期:114/01/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度董事酬金領取報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司訂於114年1月23日起至114年2月3日下午四時前受理股東書面
提案及提名董事及獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於上述期間內依規定送
(寄)達，並敘明聯絡人姓名及方式，以利董事會備查。
受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及「董事候選人提
名函件」字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。
受理提案及提名處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。
受理提案及提名處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。 |