1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.101年度背書保證情形及說明報告。
4.本公司赴大陸投資報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告
(二)承認及討論事項：
1.承認101年度決算表冊。
2.承認101年度盈虧撥補案。
3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
5.改選董事、監察人案。
6.解除董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
二、本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條
之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出董事或監察人候選人名單。
三、股東提案權及候選人提名時間為102/04/18起至102/04/28止，
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 |