本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/20	發言時間	14:44:02
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/20
說明	1.股東常會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度決算表冊。 (2)通過承認101年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」討論案。 (6)完成改選董事、監察人案，當選名單如下: 董事7人: 佳源投資開發(股)公司代表人：林義守 國喬投資開發(股)公司代表人：劉憲同 佳源投資開發(股)公司代表人：吳林茂 國喬投資開發(股)公司代表人：李必賢 耀輝投資股份有限公司代表人：黃景聰 獨立董事 孫金樹 獨立董事 謝慶輝 監察人2人: 鑫揚投資開發(股)公司代表人：鄭仁應 鑫揚投資開發(股)公司代表人：張泓池 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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