| 本資料由 (上市公司) 2023 燁輝 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/22 | 發言時間 | 17:03:39 | 發言人 | 吳林茂 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)611-7181 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司106年股東常會決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 出席股東投票選出獨立董事一人為：獨立董事張文壹 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論105年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |