| 本資料由 (上市公司) 2023 燁輝 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/03/21 | 發言時間 | 17:52:50 | 發言人 | 吳林茂 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)611-7181 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/21
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司106年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊。
(2)承認106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論106年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
一、本公司106年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、本公司受理股東提案權之期間訂為：107年4月22日至107年5月2日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。。 | ||||
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