1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度股東紅利發放現金股利情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論111年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
一、本公司111年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、本公司受理股東提案權之期間訂為：112年4月14日至112年4月24日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。 |