本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/04	發言時間	16:28:50
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議調整112年 股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/04
說明	1.董事會決議日期:112/05/04 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度股東紅利發放現金股利情形報告。 (5)買回本公司股份執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊。 (2)承認111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無

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