| 本資料由 (上市公司) 2023 燁輝 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/05/06 | 發言時間 | 16:34:10 | 發言人 | 田文中 | 發言人職稱 | 助理副總經理 | 發言人電話 | 07-6117042 |
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| 主旨 | 修正本公司114年股東常會召集事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/05/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/18 3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 1：113年度營業報告。 2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。 3：買回本公司股份執行情形報告。 4：113年度董事酬勞分派情形報告。 5：本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。 6：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二：承認事項 1：承認113年度決算表冊。 2：承認113年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 1：修訂本公司「公司章程」討論案。 8.召集事由四：選舉事項 1：改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 1：解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/20 12.停止過戶截止日期：114/06/18 13.其他應敘明事項：無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |