本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	8	發言日期	114/06/18	發言時間	17:30:57
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	07-6117042
主旨	公告本公司114年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/06/18
說明	1.股東常會日期:114/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 出席股東投票選出董事三人、獨立董事三人為： 董事 國喬投資開發(股)公司 代表人林義守 董事 佳源投資開發(股)公司 代表人梁平勇 董事 佳源投資開發(股)公司 代表人黃景聰 獨立董事 黃舜容 獨立董事 楊德源 獨立董事 李崇偉 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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