| 本資料由 (上市公司) 2024 志聯 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/16 | 發言時間 | 16:38:23 | 發言人 | 邱明垣 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (03)4772797 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開104年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:桃園市新屋區中興路480號 4.召集事由: 一、報告事項: （1）、本公司103年度營業報告。 （2）、103年度監察人查核報告。 （3）、103年庫藏股執行情形報告。 （4）、本公司訂立「誠信經營守則」＆「道德行為準則」報告。 二、承認事項： （1）、本公司103年度營業報告書及財務報表案。 （2）、本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項一： (1)、修訂本公司「章程」案。 四、選舉事項： （1）、全面改選董事、監察人案。 五、討論事項二： (1)、解除新任董事競業禁止之限制，提請 決議案。 六、其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定， 自104年3月27日至104年4月7日止受理股東提案， 受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |