本資料由　 (上市公司) 2024 志聯　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/02	發言時間	16:26:38
發言人	邱明垣	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4772797
主旨	本公司104年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/02
說明	1.股東常會日期:104/06/02 2.重要決議事項: 一、報告事項: （1）、本公司103年度營業報告。 （2）、103年度監察人查核報告。 （3）、庫藏股買回執行情形報告。 （4）、本公司訂立「誠信經營守則及行為指南」＆「道德行為準則」報告。 二、承認事項： （1）、本公司103年度營業報告書及財務報表案。 （2）、本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項一： (1)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項： 新任者姓名 董事 大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 劉春興 大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 謝陳旺 大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 李鄭華 仁河國際投資股份有限公司代表人 ： 林信安 郭玉玲 獨立董事 陳坤樹 (簡歷：昇立熱處理工業股份有限公司 總經理) 蔡文雄 (簡歷：思夢軒國際股份有限公司 總經理) 監察人 朋達國際投資有限公司 代表人 ： 李明峰 朋達國際投資有限公司 代表人 ： 謝慶祥 五、討論事項二： (1)、解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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