1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）
4.召集事由一、報告事項:
（1）109年度營業狀況報告。
（2）監察人審查109年度決算表冊報告。
（3）109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
（2）、本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
(2).修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(3).修訂本公司『背書保證作業程序』。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
（1）、依公司法第172條之1規定，
自110年3月22日至110年4月1日止受理股東提案。
受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。
（2）、依公司法第192條之1規定，
自110年3月22日至110年4月1日止受理股東提名董監事候選人
相關事宜。
受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。 |