本資料由　 (上市公司) 2024 志聯　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/25	發言時間	16:07:03
發言人	邱明垣	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4772797
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號） 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)修訂『企業社會責任實務守則』報告。 (5)修訂『誠信經營守則』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定， 自111年3月18日至111年3月28日止受理股東提案。 受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。

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