| 本資料由 (上市公司) 2024 志聯 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/02/27 | 發言時間 | 14:00:11 | 發言人 | 林信安 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)4772797 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開114年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/02/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定， 自114年3月22日至114年4月1日止受理股東提案。 受理處所：本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |