本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	104/01/28	發言時間	13:34:40
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/01/28
說明	1.董事會決議日期:104/01/28 2.股東會召開日期:104/04/21 3.股東會召開地點:台南市麻豆區小埤里工業路222號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4)訂定本公司「董事道德行為準則」報告 (5)訂定本公司「員工從業道德行為準則」報告 二.承認事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司103年度虧損撥補案 三.討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 四.選舉事項:改選董事案 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/02/21 6.停止過戶截止日期:104/04/21 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.