本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/21	發言時間	13:34:05
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	公告本公司104年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/04/21
說明	1.股東常會日期:104/04/21 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4)訂定本公司「董事道德行為準則」報告 (5)訂定本公司「員工從業道德行為準則」報告 (6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 二.承認事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司103年度虧損撥補案 三.討論事項: (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 四.選舉事項:改選董事 當選人: 董事:葉碩堂 董事:千興建設(股)公司代表人 葉彩雲 董事:千興投資(股)公司代表人 葉雅靜 董事:欣鑫開發(股)公司代表人 張立君 獨立董事:林財源 獨立董事:王木琴 獨立董事:邱錦村 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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