本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	2	發言日期	106/12/28	發言時間	14:18:11
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/12/28
說明	1.事實發生日:106/12/28 2.公司名稱:千興不銹鋼股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因系統股東會日期尚未開放登記, 故擬依交易所人員指示先行以此款申報 1.董事會決議日期:106/12/28 2.股東會召開日期:107/03/29 3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度營業報告書及財務報告案 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案 7.召集事由四、選舉事項:選舉董事七席(含獨立董事三席) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/01/29 11.停止過戶截止日期:107/03/29 12.其他應敘明事項:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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