本資料由　 (上市公司) 2025 千興　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/03	發言時間	14:12:15
發言人	葉碩堂	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)5703271
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會(取消補選董事二席)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/03
說明	1.董事會決議日期:112/05/03 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: (1)公告董事候選人提名期間無股東提名 (2)經本公司業務考量無須補選董事二席

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