1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.召集事由:
1.報告事項：(1).本公司101年度營業及財務狀況報告。
(2).監察人審查101年度決算表冊報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5).買回本公司股份情形報告。
(6).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提
列之特別盈餘公積數額。
(7).股東提案未列入理由報告。
2.承認事項：(1).承認101年度各項財務決算表冊。
(2).承認101年度盈餘分配案。
3.討論事項：(1).本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。
(3).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4).新訂子公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易
處理程序」案。
(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6).修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7).修訂本公司「背書保證辦法」案。
4.選舉事項：補選監察人案。
5.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:無 |