1.股東常會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1).本公司101年度營業及財務狀況報告。
(2).監察人審查101年度決算表冊報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5).買回本公司股份情形報告。
(6).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提
列之特別盈餘公積數額。
二.承認事項
(1).承認101年度各項財務決算表冊。
(2).承認101年度盈餘分配案。
三.討論事項
(1).通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2).通過本公司資本公積發放現金案。
(3).通過修訂本公司「公司章程」案。
(4).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5).通過新訂子公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易
處理程序」案。
(6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7).通過修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8).通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
四.選舉事項
補選監察人。
當選監察人：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。 |