本資料由　 (上市公司) 2027 大成鋼　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/24	發言時間	17:48:49
發言人	林炳文	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2701756#6007
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。 4.召集事由: 　1.報告事項：(1).本公司102年度營業及財務狀況報告。 　　　　　　　(2).監察人審查102年度決算表冊報告。 　　　　　　　(3).赴大陸地區從事間接投資報告。 　　　　　　　(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 　2.承認事項：(1).承認102年度各項財務決算表冊。 　　　　　　　(2).承認102年度盈餘分配案。 　3.討論事項：(1).本公司擬以資本公積發放現金案 　　　　　　　(2).修訂本公司「公司章程」案。 　　　　　　　(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 　　　　　　　(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 　　　　　　　(5).修訂子公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易 　　　　　　　　　處理程序」案。 　4.選舉事項：改選董事及監察人。 　5.其他議案：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 　6.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無

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