| 1 | 公司代號 | 2027 |
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| 2 | 公司名稱 | 大成鋼 |
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| 3 | 公司地址 | 台南市仁德區新田二街125號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
101/01/13
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 708,967,288 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 17,461,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 2.46% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 2,245,052,085 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 2,462,463,615 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 745,329,533 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 3,962,186,167 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
101/01/16 |
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| 結束日期：
101/03/15 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 20,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.82% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 12.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 17.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
第三次買回股份787千股，尚待辦理註銷變更登記
第四次買回股份16,674千股，尚未辦理轉讓 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第二次及第三次分別預計買回10,000千股，因買回股份執行期間，股
價已漸趨穩定，為尊重
市場機制，故未全數執行完畢。
第四次預計買回30,000千股，因買回股份執行期間，股價已達上限，
故未全數執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由：本公司擬依法買回股份轉讓予本公司員工案，謹提請 決議。
說明：(一) 依據證交法第二十八條之二第一項第一款及『上市上櫃
公司買回本公司股份辦
法』之規定辦理。
(二) 本公司擬自集中交易市場買進本公司股份轉讓予本公司員工，
相關事項內容如次：
1.買回股份之目的：轉讓予員工。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣3,962,186,167元。
4.預定買回之期間與數量：101年1月16日起至101年3月15日止。預計
買回
20,000,000股，即本公司已發行股份之2.82％。
5.買回之區間價格：新台幣12元至17元；惟當公司股價低於上列所定
區間價格下限
時，將繼續執行買回股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買進本公司股份，爰依據「上市上櫃
公司買回本公
司股份辦法」第七條規定，每日可買進股份數量不超過6,666,667股
。
（三） 敬請 討論
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依法公告並向行
政院金融監督管理委員
會申報。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
大成不銹鋼工業股份有限公司
庫藏股轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第一
款及財政部證券暨期貨管理委員會（行政院金融監督管理委員會前身
）發佈之「上市上櫃公
司買回本公司股份辦法」等有關規定，經本公司董事會決議通過依法
買回本公司股份(以下
稱庫藏股)並轉讓予所屬員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規
定辦理。
第二條︰本公司轉讓予員工之庫藏股均為普通股，其權利義務除本辦
法另有規定者外，與原
有已發行之股份相同。
第三條：庫藏股轉讓期間依法以自買回股份之日起三年為限，得一次
或分次轉讓予員工。各
次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權 董事長另行訂定
。
第四條：凡於認股基準日前到職之員工(包括本公司國內子公司大成
國際鋼鐵股份有限公司
及海外子公司美國大成國際公司、石家庄大成冀台機械有限公司、大
成（保定）精密鑄造有
限公司、大成（博野）機械有限公司、大成（常熟）機械有限公司、
山西大瀚不銹鋼有限公
司、Brighton-Best International,Inc、Brighton-Best Internati
onal（AU）,Pty
Ltd.、Brighton-Best International （Canada）, Inc.、Brighton
-Best International
（UK）,Limited.、Brighton-Best International（NZ）, Limited
、Brighton-Best
International（Brasil）,Comerciode Parafusos Ltda.)，且其前
一年度及當年度未觸犯
本公司「工作規則」遭受處分者，均得享有認購庫藏股之權利。
第五條：員工得認購之庫藏股數額則按職位、服務年資及績效表現等
三種類別核計；各次轉
讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相
關事項，授權董事長依
相關規定另行核定。
第六條：員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購
不足之餘額，由董事長
另洽其他員工認購之。
第七條：庫藏股轉讓依下列程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於期限內買回庫藏股。
二、訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、
再轉讓限制等作業事
項。
三、辦理股票轉讓過戶登記。
第八條：庫藏股每股轉讓價格以該次庫藏股實際買回之平均價格為轉
讓價格。惟在轉讓前，
如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之
。
第九條：庫藏股轉讓予認購之員工，應依法繳納相關稅捐後始得辦理
過戶作業。
第十條：本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起
三年內全數轉讓，逾期
未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記
。
第十一條：刪除本條文。
第十二條：本辦法經董事會決議通過並呈報主管機關核備後生效，修
正時亦同。
第十三條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
大成不銹鋼工業股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經一百零一年一月十三日第九屆第七次董事會三分之二以
上董事之出席及
出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易
市場﹙證券商營業處
所﹚買回本公司股份20,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.82%，且買回股
份所需金額上限
占本公司流動資產之3.99%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並
不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同
意本聲明書之內
容，併此聲明。
大成不銹鋼工業股份有限公司
負責人:謝 麗 雲
中華民國一百零一年一月十三日 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
大成鋼公司通過本次買回公司股份案，預定買回普通股20,000千股、
最大動用金額為
340,000千元及買回區間價格之範圍為12元～17元。其決策過程具合
法性，價格區間之訂定
亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，
應無重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
不適用 |
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