本資料由　 (上市公司) 2027 大成鋼　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/12	發言時間	16:31:24
發言人	林炳文	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2701756#6007
主旨	公告本公司一０三年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/12
說明	1.股東常會日期:103/06/12 2.重要決議事項: 一.報告事項 　　　 (1).本公司102年度營業及財務狀況報告。 　　　 (2).監察人審查102年度決算表冊報告。 　　　 (3).赴大陸地區從事間接投資報告。 　　　 (4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 二.承認事項 　　　 (1).承認102年度各項財務決算表冊。 　　　 (2).承認102年度盈餘分配案。 三.討論事項 　　　 (1).通過本公司資本公積發放現金案。 　　　 (2).通過修訂本公司「公司章程」案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 　　　 (5).通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易 　　　　　 處理程序」案。 四.選舉事項 　　　　選舉第十屆董事及監察人。 　　　　當選董事：謝麗雲、謝榮坤、立基工業（股）公司代表人：歐怡蘭、涂世賢、 　　　　　　　　　蔡朝進。 　　　　當選監察人：謝榮輝、財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會 　　　　　　　　　　代表人：林美鳳。　　　　 　　 五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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