1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司109年度營業及財務狀況報告
(2).審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3).赴大陸地區從事間接投資報告
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認109年度各項財務決算表冊。
(2).承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2).討論本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：110年4月21日至110年4月30日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國110年05月29日
至110年06月25日止。 |