1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司111年度營業及財務狀況報告
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
(4).赴大陸地區從事間接投資報告
(5).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告
(6).其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度各項財務決算表冊。
(2).承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
(2).其他。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事提名時間：112年4月24日至112年5月3日。
(2)受理股東提案及董事提名處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月27日
至112年06月23日止。 |