| 說明 |
1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲 董事
(2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事
(3)大英成投資(股)公司代表人：王玲華 董事
(4)蔡朝進 董事
(5)立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事
(6)謝薾亦 董事
(7)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳 董事
(8)許春安 獨立董事
(9)沈銘章 獨立董事
(10)王光祥 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務
4.許可從事競業行為之期間:派任期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業
禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲 董事長
(2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事
(3)大英成投資(股)公司代表人：王玲華 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲董事長，兼任公司如下：
石家庄大成冀台機械有限公司董事長
大成(博野)機械有限公司董事長
成融(上海)國際貿易有限公司董事
尹融(上海)投資管理有限公司董事長
大國鋼(香港)有限公司董事
大國鋼(香港)控股有限公司董事
大成鋼(香港)有限公司董事
(2)大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事，兼任公司如下：
石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理
大成(博野)機械有限公司董事兼總經理
(3)大英成投資(股)公司代表人：王玲華董事，兼任公司如下：
大成(博野)機械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號
大成(博野)機械有限公司-中國河北省博野縣縣城博興中路
成融(上海)國際貿易有限公司-中國上海市徐匯區華涇路507號2幢351室
尹融(上海)投資管理有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路146號1棟
2層2001室
大國鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
大國鋼(香港)控股有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
大成(博野)機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
成融(上海)國際貿易有限公司-一般貿易業
尹融(上海)投資管理有限公司-一般投資業
大國鋼(香港)有限公司-一般投資業
大國鋼(香港)控股有限公司-一般投資業
大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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