1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 106年度營業報告。
(2) 審計委員會查核106年度決算表冊報告。
(3) 106年度健全營運計劃執行情形報告。
(4) 本公司「道德行為準則」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 106年度營業報告書及財務報表案。
(2) 106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：107/4/16~107/4/26
，凡有意提案及提名之股東請於107年4月26日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：107/5/30~107/6/26，
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