1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：113/04/02~113/04/12
，凡有意提案之股東請於113年4月12日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：113/05/21~113/06/17
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。 |