本資料由　 (上市公司) 2029 盛餘　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/13	發言時間	13:49:38
發言人	林義輝	發言人職稱	執行副總	發言人電話	(07)871-5552
主旨	公告本公司一0三年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/13
說明	1.股東常會日期:103/06/13 2.重要決議事項: １、承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表。 ２、承認本公司一0二年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.15元。 ３、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 ４、全面改選董事9人、監察人3人，當選名單如下： 董事： (1)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：大森 真 (2)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：程 贊 育 (3)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：二田 哲 (4)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：服部 格 (5)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：石田正人 (6)日商豐田通商株式會社------代表人：齊藤尚治 (7)永記造漆工業股份有限公司--代表人：張 德 雄 (8)李 文 卿 (9)王 渭 濱 監察人： (1)日商Fujiden株式會社-------代表人：吉田隆一 (2)林 渭 濱 (3)陳 文 源 ５、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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