1.股東會決議日:103/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
日商淀川鋼鐵股份有限公司
日商豐田通商株式會社
日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：大森 真
日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：程 贊 育
日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：二田 哲
日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：服部 格
日商豐田通商株式會社代表人：齊藤尚治
永記造漆工業(股)公司代表人：張 德 雄
李 文 卿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條第三項規定，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)大森 真 董事
(2)程 贊 育 董事
(3)二田 哲 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大森 真-淀鋼建材(杭州)有限公司董事長
(2)程 贊 育-淀鋼建材(杭州)有限公司董事、淀川盛餘(合肥)高科技鋼板
有限公司副董事長
(3)二田 哲-淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
淀鋼建材(杭州)有限公司-杭州經濟技術開發區21號大街233號3F
淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司-安徽省合肥經濟技術開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
淀鋼建材(杭州)有限公司-金屬建築材料製品之製造與銷售
淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司-鍍鋅及烤漆鋼捲之製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
淀鋼建材(杭州)有限公司-為本公司轉投資事業透過第三地區投資設立公司
再投資之大陸公司。
淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司-為本公司(40%)與母公司日商淀川鋼鐵
股份有限公司(60%)共同投資設立之大陸公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。 |