本資料由　 (上市公司) 2030 彰源　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/24	發言時間	16:09:06
發言人	施義正	發言人職稱	財務協理	發言人電話	05-5571668
主旨	公告本公司董事會決議召開一０五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 4.召集事由: 1.報告事項： (1)一０四年度營業狀況報告 (2)監察人審查一０四年度決算表冊報告 (3)一０四年度員工及董監酬勞分配情形報告案 (4)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」 (5)「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告 2.承認及討論事項： (1)承認一０四年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一０四年度虧損撥補案 (3)修訂本公司「公司章程」案　 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3.選舉事項 (1)改選董事及監察人案 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無

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