| 1 | 公司代號 | 2030 |
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| 2 | 公司名稱 | 彰源 |
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| 3 | 公司地址 | 雲林縣斗六市工業區工業路122號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
105/08/29
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 286,526,027 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 11,528,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 4.02% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： -100,463,929 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 473,364,276 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 372,900,347 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/08/29 |
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| 結束日期：
105/10/28 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 3,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.05% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 9.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 13.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
本公司於100/11/29實施庫藏股計15774仟股，NTD164322855元，於10
3/11/11依買回成本全數轉讓。第7~13次買回11528仟股尚未轉讓。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第七次因逢除權息停止過戶期間，停止買回庫藏股，第八~十三次為
顧及股東權益及未來員
工認股意願，買回股份期間股價呈穩定趨勢，採取低接不追高原則，
因而未依原預定數量
完全執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由：本公司擬依法第十四次買回股份轉讓予本公司員工案，提請決
議。
說明：一、依據證交法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公
司買回本公司股份辦
法」之規定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買進本公司股份轉讓予本公司員工，相
關事項內容如次：
1.買回股份之目的：轉讓予員工。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣372900347元。
4.預定買回之期間與數量：105年08月29日起至105年10月28日止
。預計買回3,000,000
股，即本公司已發行股份之1.05%。
5.買回之區間價格：新台幣9元至13元；惟當公司股價低於上列
所定區間價格下限時，
將繼續執行買回股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買進本公司股份，爰依據「上市
上櫃公司買回本公司
股份辦法」第七條規定，每日可買進股份數量不超過1,000,000股。
三、檢附庫藏股轉讓員工辦法及會計師合理性評估意見書。
四、敬請討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依法公告並向行
政院金融監督管理委
員會申報 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
彰源企業股份有限公司
庫藏股轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第
一款及財政部證券暨期貨管理委員會（行政院金融監督管理委員會前
身）發布之「上市上
櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓
員工辦法。本公司買
回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條︰本公司轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令
及本辦法另有規定者
外， 與其他流通在外普通股相同。
第三條：庫藏股轉讓期間依法以自買回股份之日起三年為限，得一次
或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權 董事長另行訂
定。
第 四條：凡於認股基準日前到職公司之本國籍（含直接或間接持有
表決權股份超過百分之
五十之海內、外子公司）員工，且其前一年度及當年度未觸犯本公司
「工作規則」遭受處
分者，均得享有認購庫藏股之權利。
第五條：員工得認購之庫藏股數額則按職位、服務年資及績效表現等
三種類別核計；各次
轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等
相關事項，授權董事
長依相關規定另行核定。
第六條：員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購
不足之餘額，由董事
長另洽其他員工認購之。
第七條：庫藏股轉讓依下列程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於期限內買回庫藏股。
二、訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、
再轉讓限制等作業事
項。
三、辦理股票轉讓過戶登記。
第八條：庫藏股每股轉讓價格以該次庫藏股實際買回之平均價格為轉
讓價格。惟在轉讓
前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調
整之。
第九條：庫藏股轉讓予認購之員工，應依法繳納相關稅捐後始得辦理
過戶作業。
第十條：本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起
三年內全數轉讓，逾
期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登
記。
第十一條：本公司轉讓股份於員工時，限制員工於取得半年內不得轉
讓。
第十二條：本辦法經董事會決議通過並呈報主管機關核備後生效，修
正時亦同。
第十三條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
無 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
彰源企業股份有限公司聲明書日期：105年08月29日
一、本公司經一0五年八月二十九日
董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日之當日起至105年10月28日止於集中
交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.05%，且
買回股份所需金額上限占本公司流動資產之0.72%，茲聲明本
公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人及
獨立董事1人(獨立董事1人請假未出席)均同意本聲明書之內容，併此
聲明。
彰源企業股份有限公司負責人:張 炳 耀 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
彰源企業股份有限公司通過本次買回公司股份案，預定買回普通股
3,000,000股、最大動用金額為39,000,000元及買回區間價格之範圍
為9.00元~13.00元。其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦屬合理
，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大
異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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