本資料由　 (上市公司) 2030 彰源　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/13	發言時間	16:18:59
發言人	張鑫達	發言人職稱	副董事長	發言人電話	05-5571668
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告案 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案 (3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案 (4)一一二年度現金股利分派情形報告案 (5)修訂本公司「審計委員會組織規程」報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.